现在，有车一族越来越多，除了停车的问题，加油卡也成为了“刚需品”。一些不法分子就打着“拼团”为由可以低价购买加油的名义从而实施诈骗，诈骗手法较为高超，连“老司机”也纷纷中招。近期，我省接报以“拼团”为由低价充值油卡警情诈骗呈高发趋势，且此类案件极具有迷惑性，广大市民极易上当受骗。
相关案例
不法分子通过正规网址发布拼团信息，以低廉的价格为诱饵，先履行一部分人的购买订单，等一定用户信以为真之后实施诈骗，最后卷款伺机逃匿。由于一些 1.传销型诈骗
网络传销及诈骗通常以高额的提成吸引消费者投入资金，客户预存一笔加油卡资金，取得会员资格，通过推荐下级会员收取提成获利，再用后期资金填补前期返利资金缺口，待资金余额达到一定的规模时，诈骗者携款潜逃，造成消费者血本无归。
2.金融平台非法集资
金融平台通常以高额的返利吸引消费者预存资金，通过分期返还等模式，短期内筹集大量资金，再以投资或者借贷等方式谋取差价。但这种操作模式具有极大的风险性、不可预知性和不稳定性，金融平台一旦出现资金链断裂，消费者的经济损失将难以挽回。
3.网络企业团购、倒卖、代充值赚取差价
网络企业通过合法或非法渠道取得折扣、低价的加油卡或充值卡，通过其企业网站、APP、 网络诈骗团伙利用互联网技术假冒中国石化网上营业厅（APP或 5.通过加油卡套现进行“洗钱”
不法分子私刻印章，伪造证明，冒用单位和自然人名义办理加油卡主卡和若干张副卡，通过在加油站POS机刷信用卡的方式对加油卡主卡进行充值，再分到若干张副卡里。然后收回主、副卡，用读卡器读出副卡充值金额，扣除该金额一定比例的手续费，支付现钞给需要银行信用卡套现的人。该行为不仅侵犯了国家金融政策，严重扰乱了国家金融市场秩序，违反了国家对使用销售点终端机具（POS机）的规定，构成非法经营罪。
6.套取增值税专用发票
套取增值税发票在营改增后成为很多物流企业非法获利的手段。营改增之后，部分地方税务机关对物流企业的用油按固定比例控制，即物流企业的用油成本不超过运费收入的35%-40%（不同地区标准不同），因此他们将低于税务部门控制用油比例的部分，通过加油站员工协助套现、打折销售副卡等方式，实现恶意避税的目的。
7.利用加油卡销售管理漏洞实施诈骗
社会单位与自然人恶意串通，共同办理大额加油卡充值卡。后采取付款人、确认人和领卡人分离操作的手段，分别完成加油卡充值卡的款项支付、签字确认和卡片交接。付款人以未领取到充值卡为由向人民法院提起诉讼，要求石油公司继续履行合同并承担相应违约责任，石油公司因各环节操作流程不规范而导致举证困难，最终可能被判决承担赔偿责任。
来源：江苏省反电信网络诈骗中心
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