自称“有路子”
能拿到低价中石化加油卡
骗同学、发小和其他熟人买卡
甚至冒用单位名义与其他公司
签加油卡采购合同
就连表姐夫都被骗走50万
前不久,这起
“加油卡诈骗”案件在北京宣判
一名“90后”过足“面子瘾”后锒铛入狱
怎么回事,我们一起去看看
年4月份左右,李存理告诉同乡发小李某,称自己“刚刚当上邮局营销部主管”,希望李某帮他提升业绩。有一个新业务办理中石化加油卡,面值元的中石化加油卡以元价格卖,买入卖出能赚取差价。
李存理说给他全款15天后给卡,李某有些心动,前后5次,通过银行账户转账.4万元,向李存理购买加油卡。
“卖卡”成功的李存理尝到了甜头,年4月底,他发了一条朋友圈,说可以元一张销售元面值的加油卡。另一名受害者,李存理的同学白某相信了他的话,以元一张的价格,陆陆续续转给李存理.5万元买卡。
但据李存理所在中国邮政支行支行长证实,李存理是收寄邮件的营业员。该支行和中石化公司没有合作、没有过销售加油卡的相关业务。
那么李存理的中石化加油卡从哪里来的?
据李存理后来供述,他和买卡人定下交货周期,给钱两周后交卡。然后用第二批钱来给第一批的人买卡。李存理按8折到8.5折的价格卖出,但他只能从加油站买原价卡。
随着李存理的“加油卡业务”越做越大,他的资金开始难以“腾挪”。他把主意出到了老东家中国邮政,利用中国邮政的公信力把骗局做到了另一家公司头上。
年8月28日,北京新昌隆鑫信息技术有限公司总经理王某,在听信了李存理声称中国邮政和中石化签有合同的情况后,与李存理签订了万元的购卡协议。直到8月31日事发,新昌隆鑫公司才发现自己被骗,双方所有往来文件都是李存理偷拿邮局的“邮政日戳”和“发票章”私盖。
其余几名受害人情况与李某、白某相似,根据受害人的供述,他们基本都是李存理的朋友、同事或者朋友的朋友,因为相信李存理“邮局发卡”的说法,先后购买数百张到数万张加油卡不等,少的损失20、30万,多的损失多万,甚至李存理的表姐夫索某也被骗损失了50余万。
这些诈骗来的钱,除了被李存理用于购买加油卡之外,其余都被用于购买豪车、名表、玩游戏、请客吃饭等个人消费。
随着这个“加油卡庞氏骗局”的雪球越滚越大,最终,李存理东窗事发,在投案途中被公安机关捉获,年9月30日被正式逮捕。
年12月27日,北京市一中院做出一审判决:被告人李存理,男,29岁(年5月23日出生),虚构其单位出售低价中石化加油卡的事实,骗取多名被害人1余万元、骗取北京新昌隆鑫信息技术有限公司人民币万元。犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
又是一次利用“庞氏骗局”
进行的加油卡诈骗活动
说了这么多次
到底什么是“庞氏骗局”
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。
庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
骗局套路就这么多
很多时候,我们被骗
就是因为不够了解骗局
那么常见的套路有哪些呢
套路一:大额预存分期返
诈骗团伙利用
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